青岛农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会决议公告

 

　　一、会议召开情况

　　召开时间：2016年5月30日

　　召开地点：海林山庄大酒店3楼阶梯会议室

　　召开方式：现场会议

　　表决方式：记名投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：刘仲生董事长

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人共44人，代表有表决权股份3，047，750，000股，占公司有表决权股本总额的半数以上，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。

　　三、议案审议情况

　　1、关于审议《青岛农商银行2015年董事会工作报告》的议案

　　本议案同意股份数3,047,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　2、关于审议《青岛农商银行2015年监事会工作报告》的议案

　　本议案同意股份数3,047,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0.02%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　3、关于审议《青岛农商银行2015年财务决算和2016年财务预算》的议案

　　本议案同意股份数3,047,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　4、关于审议《青岛农商银行2015年利润分配方案》的议案

　　本议案同意股份数3,027,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的99.34%；反对股份数10，000，000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0.33%；弃权股份数10,000,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0.33%。

　　5、关于审议2015年股东认购不良资产净回收额分配的议案

　　本议案同意股份数3,037,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的99.67%；反对股份数10，000，000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0.33%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　6、关于拟发行青岛农商银行绿色金融债券并向董事会转授权的议案

　　本议案同意股份数3,017,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的99.02%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%；弃权股份数30，000，000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0.98%。

　　7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　本议案同意股份数3,047,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　8、关于免去余川先生青岛农商银行第二届监事会非职工监事职务的议案

　　本议案同意股份数3,047,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　9、关于补选青岛农商银行第二届监事会非职工监事的议案

　　本议案同意股份数2,797,750,000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的91.8%；反对股份数2，500，000，000股，占出席会议股东（代理人）所持股份的8.2%；弃权股份数0股，占出席会议股东（代理人）所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山东琴岛律师事务所滕宏力律师、尹华德律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及本行《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2016年5月30日