青岛农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
召开时间：2017年5月26日
召开地点：青岛农商银行407会议室
召开方式：现场会议
表决方式：记名投票
召集人：公司董事会
主持人：刘仲生董事长
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人共57人，代表有表决权股份3,278,310,000股，占公司有表决权股本总额的半数以上，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。
三、议案审议情况
1、关于《青岛农商银行2016年董事会工作报告》的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、关于《青岛农商银行2016年监事会工作报告》的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、关于《青岛农商银行2016年财务决算和2017年财务预算》的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、关于《青岛农商银行2016年利润分配方案》的议案
本议案同意股份数2,518,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的76.82%；反对股份数750,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的22.88%；弃权股份数10,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3%。
5、关于2016年股东认购不良资产净回收额分配的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、关于授权董事会整体处置不良资产包的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、关于修订青岛农村商业银行股份有限公司章程的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、关于延长青岛农商银行发行绿色金融债券授权有效期的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9、关于发行青岛农商银行二级资本债券并向董事会授权的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
10、关于发行青岛农商银行信贷资产支持证券并向董事会授权的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
11、关于发行青岛农商银行非资本金融债券并向董事会授权的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
12、关于修订董事、监事履职费用方案的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
13、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2016年度的关联交易事项的议案
本议案同意股份数1,308,310,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
14、关于部分关联方2017年日常关联交易预计额度的议案
本议案同意股份数1,578,310,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
15、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
16、关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有效期的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
17、关于选举孙国茂为本行独立董事的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。。
18、关于聘请本行2017年度外审机构的议案
本议案同意股份数3,278,310,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东琴岛律师事务所滕宏力律师、宋文清律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及本行《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2017年5月26日
