青岛农村商业银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
召开时间：2016年8月26日
召开地点：海林山庄大酒店3楼阶梯会议室
召开方式：现场会议
表决方式：记名投票
召集人：公司董事会
主持人：刘仲生董事长
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人共51人，代表有表决权股份3，178，800，000股，占公司有表决权股本总额的半数以上，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。
三、议案审议情况
1.关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案
1.1发行股票的种类：人民币普通股（A股）。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.2发行股票的面值：每股人民币1元。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.3发行股票的规模：本次申请发行的股票数量不低于发行后总股本的10%，不超过发行后总股本的25%（含25%）。在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，不适用老股转让情况，未涉及老股转让方案。最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.4拟上市证券交易所：深圳证券交易所
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.5发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等监管审核部门认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.6发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者（法律、法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.7承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.8定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.9募集资金用途：发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
1.10发行前滚存利润分配方案：本行本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准后，本行首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
同意3，148，800，000，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.06%；反对0股；弃权30,000,000股。
1.11、本决议的有效期：本次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4.关于本行就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
12.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
13.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
14.关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
15.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
16.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
17.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
18.关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案
同意1,358,800,000股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
19.关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
20.关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
21.关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
22.关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
23.关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
24.关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
25.关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案
同意3，178，800，000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东琴岛律师事务所滕宏力律师、尹华德律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及本行《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2016年8月26日
