青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的公告

  青岛农村商业银行股份有限公司（以下称“本行”）根据第二届董事会第十三次会议决议，定于2018年5月29日上午9：00召开本行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：2018年5月29日（星期二），上午9：00，会议期限半天。

  （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号（农商财富大厦）4楼407会议室。

  （三）召开方式：现场会议。

  二、参会对象

  （一）截至2018年5月7日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

  （二）本行董事、监事及高级管理人员；

  （三）本行聘请的见证律师及其他人员。

  三、会议事项

  1.通报青岛农商银行2017年三农金融服务报告；

  2.通报青岛农商银行2017年关联交易情况报告；

  3.通报关于监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事2017年履职评价的报告。

  4.审议关于《青岛农商银行2017年董事会工作报告》的议案；

  5.审议关于《青岛农商银行2017年监事会工作报告》的议案；

  6.审议关于《青岛农商银行2017年财务决算和2018年财务预算》的议案；

  7.审议关于《青岛农商银行2017年利润分配方案》的议案；

  8.审议关于本行成立时股东认购不良资产包分配的议案；

  9.审议关于《青岛农商银行2018-2020年发展规划纲要》的议案；

  10.审议关于修订青岛农村商业银行股份有限公司章程的议案；

  11.审议关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2017年度的关联交易事项的议案;

  12.审议关于部分关联方2018年日常关联交易预计额度的议案

  13.审议关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案；

  14.审议关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有效期的议案；

  15.审议关于选举第三届董事会成员的议案;

  16.审议关于选举第三届监事会非职工监事的议案;

  17.审议关于聘请本行2018年度外审机构的议案。

  四、会议登记办法

  （一）登记时间：2018年5月17日至5月18日，每天9：00—12：00；14：00—17：00。

  （二）登记地点：本行董事会办公室（青岛市秦岭路6号3218室）

  （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记。

  （四）登记手续：

  自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

  企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

  上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本行董事会办公室。

  五、其他事项

  （一）会议报到时间：2018年5月29日上午8：00—8：45。

  （二）已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

  （三）本公告发布地点：《青岛日报》及本行网站：www.qrcb.com.cn。

  （四）会务联系人及联系电话

  联系人：王先生

  联系电话：0532-66957765，66957766

  传真电话：0532-85933800

  地址：青岛市秦岭路6号3218室（邮编：266061）

  （五）如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。

  （六）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。

  特此公告。

附件：授权委托书

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2018年5月8日